НАБУ розкрило деталі операції “Форест Гамп” зі 150 млн гривень

НАБУ і САП заявили про викриття ще одного епізоду у межах розслідування справи “Мідас”. За версією слідства, група осіб намагалася легалізувати близько 150 млн грн готівки, щоб надалі використати кошти для внесення застави за одного з фігурантів провадження.

Для реалізації схеми, як стверджують правоохоронці, використовували рахунки фіктивних підприємств та державний банк. Операцію з викриття оборудки назвали “Форест Гамп”.

Як працювала схема з 150 млн грн

За даними НАБУ, учасники схеми мали намір провести значну суму готівки через фінансову систему, надавши їй вигляд законного походження.

Йдеться про близько 150 млн грн. Кошти, за версією слідства, планували провести через рахунки підконтрольних підприємств, після чого використати для внесення застави за одного з фігурантів справи “Мідас”.

У схемі, як стверджують детективи, задіяли державний банк.

Правоохоронці вважають, що учасники групи заздалегідь розподілили між собою ролі та контролювали окремі етапи проведення фінансових операцій.

Чому в справі фігурує “Сенс Банк”

За даними слідства, на початку червня організатори оборудки отримали фактичний контроль над АТ “Сенс Банк”. Саме після цього, як стверджує НАБУ, з’явилася можливість використовувати банківські інструменти для реалізації схеми.

У матеріалах справи йдеться про спроби встановити вплив на фінансову установу та забезпечити контроль над рухом коштів.

Водночас важливо: НАБУ не стверджує, що весь банк або його працівники були учасниками злочинної схеми. Йдеться про конкретних осіб та їхні можливі дії, які зараз розслідують правоохоронці.

Хто може бути причетний

НАБУ та САП поки не називають імен усіх осіб, про яких ідеться у матеріалах операції “Форест Гамп”.

За інформацією, оприлюдненою журналістами, серед можливих фігурантів можуть бути високопосадовці та впливові діячі, зокрема представники Офісу Президента, колишні народні депутати, посадовці Міністерства юстиції та представники банківської сфери.

Окремо ЗМІ пов’язують із цією історією колишнього народного депутата Вадима Столара. Він підтвердив, що до нього приходили детективи НАБУ.

Водночас ці припущення не варто подавати як встановлений факт. Правоохоронці наразі офіційно не назвали всіх людей, які можуть фігурувати в цьому епізоді.

Що говорять перехоплені розмови

У межах операції НАБУ оприлюднило записи розмов, які, за версією слідства, можуть свідчити про домовленості між учасниками схеми.

На одному з аудіозаписів обговорюється питання контролю над “Сенс Банком”. Співрозмовники, зокрема, говорять про необхідність забезпечити для банку своєрідне “прикриття” з боку впливових людей.

В іншій розмові йдеться про необхідність передати банк під контроль людини, якій, за словами співрозмовників, можна довіряти.

У НАБУ вважають, що ці записи можуть свідчити про координацію дій між впливовими особами та спроби встановити контроль над фінансовою установою.

Що таке справа “Мідас”

Операція “Форест Гамп” є окремим епізодом у межах масштабного розслідування “Мідас”.

За даними НАБУ, основне розслідування стосується діяльності злочинної організації, яка тривалий час впливала на фінансові та управлінські процеси в енергетичній сфері.

Слідство встановило масштабну систему неформального впливу, у межах якої учасники, за версією правоохоронців, контролювали кадрові рішення, закупівлі та фінансові потоки.

За даними НАБУ, через пов’язані з організацією структури проходили значні суми коштів, а постачальників могли змушувати сплачувати відсоток від вартості контрактів за можливість отримати оплату.

Саме ця система отримала назву “шлагбаум”.

Чому ця історія важлива

Слідство фактично перевіряє версію про використання фінансової установи для легалізації великої суми готівки, а також можливий вплив високопосадовців та інших впливових осіб на роботу банку.

Якщо версія НАБУ підтвердиться, йдеться не просто про спробу відмити кошти, а про використання політичних та адміністративних зв’язків для контролю над фінансовими потоками.

Читайте також:

Бронювання у 2026 році: що змінилося та кого це стосується

Частині українців можуть повернути гроші за оренду житла: хто отримає

Яна ТИХОЛАЗ, “СічНьюз”